Junior KYC - CDD Analist A - NP- Traineeship

17-04-2024 Referentie: 1b9c6122-8bb0-4094-9a31-330a72e667a6
Regio Utrecht
Provincie Utrecht
Vakgebied Banking
Opleidingsniveau HBO
Dienstverband Fulltime

Stel je eens voor dat jij de integriteit van de klanten van onze opdrachtgever in de gaten houdt. KYC-analisten zijn speurders en ontdekkers.

Voor onze opdrachtgever een Grootbank zoeken wij voor het traineeship in Mei 2024 gedreven Junior KYC-Analisten.

Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we particuliere klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.


Werkzaamheden:
  • Je werkt (virtueel) samen met particulieren klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken;
  • Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe particuliere klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande particuliere klanten;
  • Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt particuliere klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast;
  • Waar nodig geef je de particuliere klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
  • Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke;
  • Je kunt zelfstandig werken, bent een teamspeler en sparringpartner en weet het maximale uit jezelf halen.

Werken voor Flexibility Banking

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.


Onze opdrachtgever

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Hun doel is klanten helpen met het realiseren van hun ambities.


Jouw talenten

Competenties: resultaatgericht, analytisch, goede communicatie (mondeling en schriftelijk), oordeelsvorming en gedreven.


Functie-eisen
  • Afgeronde hbo/wo-opleiding, bij voorkeur op bedrijven/economisch/juridisch gebied of criminologie.
  • Minimaal 6 maanden werkervaring als CDD analist of min een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;
  • Kennis van Siebel is een pré;
  • Basiskennis  en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
  • 32-36 uur per week beschikbaar.

Sollicitatie procedure en start trainingsprogramma

Trainingsprogramma: De eerste week zal een centrale onboardingsweek zijn en daarna zal de kandidaat instromen in een centrale opleidingsklas in Utrecht en na de opleiding doorstromen naar de desbetreffende locatie.De opleiding wordt tot nader order online afgegeven, maar hou rekening met 1 keer per week werken  op locatie Utrecht.


Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijke detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. Voor deze functie bieden we je een startsalaris tijdens de 3 maanden traineeship en een vervolgsalaris voor de periode na je opleiding en inwerktraject. Bij optimaal functioneren biedt deze functie uitzicht op een baan bij onze opdrachtgever.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Een 32 tot 36-urige werkweek
  • Salaris conform CAO o.b.v ervaring
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen (22,5 bij 36 uur) en vakantiegeld (8,33%)
  • Opleiding en doorgroeimogelijkheden

Ben je beschikbaar en woon je in omgeving Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Zaandam of Almere, Rotterdam of Sittard en wil je graag starten in deze rol mail dan je CV naar banking@flexibility.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775).



Vacature delen:

email print
Solliciteer direct

Niet wat je zoekt?
Misschien is dit wat voor je



Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Instellingen
Akkoord

Cookie instellingen

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Kies uw configuratie:
Standaard
Persoonlijk
We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
De website werkt correct
We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen
We passen de website aan met persoonlijke inhoud
We tonen relevante advertenties op andere websites
De website werkt zoals wij het bedoeld hebben
Standaard
Persoonlijk