Medior of Senior CDD - KYC Analisten ORG

Ben je als Medior of Senior CDD - KYC Analist toe aan een volgende stap in je carrière?

Door jouw expertise begrijpen we onze zakelijke klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) (KYC) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Analist CDD – KYC door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. 

Je standplaats is op dit moment thuis. Zodra het weer geoorloofd is om naar kantoor te gaan, dan zijn er diverse locaties in het land beschikbaar ( Amsterdam, Eindhoven, Roterdam, Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Sittard, Zaandam en Almere)

Werken voor Flexibility Banking

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.

Onze opdrachtgever

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Hun doel is klanten helpen met het realiseren van hun ambities. Je komt te werken in het team KYC Organisaties NL. Binnen ons team CDD Organisaties worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. 

Werkzaamheden:
• Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol;
• Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande zakelijke klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken;
• Je bent in staat om zakelijke klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie;
• Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast;
• Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
• Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke;
• Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collega’s binnen verschillende teams;
• Je kunt zelfstandig werken, bent een teamspeler en sparringpartner en weet het maximale uit jezelf halen.

Jouw talenten

• Afgeronde HBO of WO opleiding;
• Voorkeur opleiding: rechten, economie, criminologie, geschiedenis, bedrijfskunde;
• Minimaal 3-5 jaar bancaire werkervaring; 
• Kennis van systemen binnen de bank  ( Siebel, etc) is een pré;
• Aantoonbare ervaring als Analist CDD of KYC; bij voorkeur bij een grootbank;
• Je hebt aantoonbare ervaring met complexe dossiers aan de bovenkant van MKB en Grootzakelijk. Zeer diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet-en regelgeving en juridische structuren;
• Een brede scope op alle CDD-risico's en je kunt deze beoordelen voor de klantgroep Organisaties;
• Je bent in staat om alle risico-indicatoren en CDD-Risico’s, welke zich voor kunnen doen t.a.v. de klantonderzoeken zelfstandig te beoordelen;
• Daarnaast neem je het voortouw in veranderingen en help je collega's met veranderingen om te gaan;
• Competenties; analytisch, oordeelsvorming, proactief en communicatief (geschrift en klantgesprekken)

Voor Organisaties hebben we onderstaande vacatures beschikbaar:

• Analist C ORG: 3-5 jaar CDD ervaring op het organisatie onderdeel, met name MKB en eventueel GZ en coachende vaardigheden. Treedt op als buddy voor A en B Analisten.
• Analist D ORG: 5-10 jaar CDD ervaring op het organisatie onderdeel, met name GZ en coachende vaardigheden. Treedt op als expert & vraagbaak.

Voorwaarden

Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

• Een 36-urige werkweek
• Salaris conform CAO o.b.v ervaring
• Vergoeding reiskosten
• Vakantiedagen (22,5) en vakantiegeld (8,33%)
• Opdracht is voor 1 jaar

Ben je per direct beschikbaar en wil je graag starten in deze rol mail dan je CV en Motivatie naar banking@flexibility.nl  of neem contact op met René Bartelen  (06-14649775).

Vacature delen:

Solliciteer direct