KYC Analist Medior en Senior CLCS & Sanctions Regio Utrecht

17-01-2022 Referentie: 3a0d5f63-62cd-4b77-b24b-081452ab0728
Regio Utrecht
Opleidingsniveau HBO
Dienstverband Fulltime
Provincie Utrecht
Vakgebied Banking

Stel je eens voor,dat jij bepaalt of een net niet-beursgenoteerd bedrijf wel of geen klant wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt waarin je van begin af aan echte dossiers uitpluist, van a tot z. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je complexe bedrijfsstructuren ontrafelt, transacties onderzoekt, de herkomst van vermogen blootlegt en risicofactoren in kaart brengt.


Werken voor Flexibility Banking

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.


Opdracht:

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Je komt te werken op de afdeling Complex Legal and Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions). De vaste klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur en een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast fungeren wij ook als kenniscentrum voor andere functies binnen de organisatie.

Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) analyseer en geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s, en beoordeel je klantsignalen.

Onderdelen van het onderzoek naar KYC-risico’s zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt regie in de samenwerking met andere afdelingen.

Jouw Profiel

Dat klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen onmisbaar zijn voor deze functie KYC CDD Analist CLCS & Sanctions is logisch. Daarnaast beschik je over:

  • een studie als Rechten, Criminologie, Economie of Fiscaal Recht op minimaal bachelor niveau;
  • minimaal 5 jaar KYC CDD ervaring als analist bij een gerenommeerde Nederlandse bank;
  • kennis van complexe organisatiestructuren;
  • kennis van geografische en/of sanctie risico’s;
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Een 36-urige werkweek
  • Salaris conform CAO o.b.v ervaring
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen (22,5) en vakantiegeld (8,33%)
  • Opleiding en doorgroeimogelijkheden

Ben jij degene die de organisatie kan versterken als KYC Analist  en wil je graag starten in deze interimfunctie mail dan je CV naar banking@flexibillity.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775)  



Vacature delen:

email print
Solliciteer direct

Niet wat je zoekt?
Misschien is dit wat voor je

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Instellingen
Akkoord

Cookie instellingen

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Kies uw configuratie:
Standaard
Persoonlijk
We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
De website werkt correct
We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen
We passen de website aan met persoonlijke inhoud
We tonen relevante advertenties op andere websites
De website werkt zoals wij het bedoeld hebben
Standaard
Persoonlijk