Junior AML Analist regio Utrecht

15-10-2020 Referentie: 43e5084f-1deb-4296-8811-79edd5cb1bf6
Regio Utrecht
Werkuren 33 - 40 uur
Provincie Utrecht
Vakgebied Banking
Opleidingsniveau HBO
Dienstverband Fulltime

Stel je eens voor… dat jij onderzoek mag doen naar signalen die duiden op criminele praktijken. En dat je daarmee het witwassen van criminele gelden voorkomt. Met jou in de rol van Junior Anti-Money Laundering (AML) Analist maken we dit samen mogelijk bij onze opdrachtgever.

Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je de complexere zaken vakkundig doorgrondt.


Werken voor Flexibility Banking

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.


Onze opdrachtgever

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Je komt te werken op de afdeling Intensieve begeleiding, waar je een essentiële rol vervult voor de commercieel relatie verantwoordelijke als het gaat om herstel van continuïteits perspectief van ondernemingen en de verlaging van kredietrisico’s.

Het SC KYC staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit. We doen naar aanleiding van signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de bank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.

Binnen het KYC EC is het Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (‘alert handling & case management’) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A.

Verder bestaat de functie uit:

  • Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten;
  • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten;
  • Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Functie-eisen

Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede AML Analist, zeker in combinatie met:
• Afgeronde HBO of WO-opleiding;
• Minimaal 6-9 maanden ervaring opgedaan op het gebied van CDD en/of AML bij bijv. Rabobank of een andere (groot) bank.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Stressbestendig en prestatiegericht;
• Kennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft);
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).


Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt voor minimaal een jaar bij Flexibility met uitzicht op vast dienstverband. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Een 36-urige werkweek
  • Salaris conform CAO o.b.v ervaring
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen (22,5) en vakantiegeld (8,33%)
  • Opleiding en doorgroeimogelijkheden

Ben je per direct beschikbaar en wil je graag starten in deze rol mail dan je CV naar banking@flexibility.nl  of neem contact op met René Bartelen  (06-14649775) of Raino Hamelink (06-18119319).



Deze baan is niet meer beschikbaar.

Ken je ons motto? Wij gaan door waar anderen stoppen. En dus helpen we je graag verder. Hieronder gaan we er alvast vanuit dat je een soortgelijke baan zoekt.

Functie of trefwoord Plaats 


Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Instellingen
Akkoord

Cookie instellingen

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Kies uw configuratie:
Standaard
Persoonlijk
We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
De website werkt correct
We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen
We passen de website aan met persoonlijke inhoud
We tonen relevante advertenties op andere websites
De website werkt zoals wij het bedoeld hebben
Standaard
Persoonlijk