CDD Analist Àlkmaar

27-01-2020 Referentie: 023867-G7
Regio Alkmaar
Werkuren 32 uur per week
Opleidingsniveau WO
Dienstverband Parttime
Provincie Noord Holland, Utrecht
Vakgebied Overig, Banking
Stel je eens voor dat jij de integriteit van de klanten van onze opdrachtgever in de gaten houdt. CDD-analisten zijn speurders en ontdekkers.

Voor onze opdrachtgever een Grootbank in Alkmaar zoeken wij ervaren CDD-Analisten.Heb je ervaring bij een financiele dienstverlener, FIO, FIU, Trust, etc.

Samen met je collega's zorg jij ervoor dat onze opdrachtgever al zijjn klanten door en door kent. Dat is ook de belangrijke poortwachtersfunctie die vanuit wetgeving wordt verwacht. Daarmee bewaak je de goede naam van onze opdrachtgever en haar klanten. Een superbelangrijke taak!

Werkzaamheden:
  • Je brengt het klantbeeld zorgvuldig in kaart en onderzoekt grondig of er sprake is van integriteitsrisico's.
  • Je analyse omvat het hele CDD-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-, productdienst- en geografisch risico en geldstromen goed in kaart brengt;
  • Je rondt de meest complexe onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt helder geformuleerde onderzoeksverslagen in de systemen vast;
  • Je onderhoudt nauw contact met de klant en verschillende afdelingen ;
  • Jij zorgt ervoor dat klanten de diensten niet gebruiken voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering.




Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Instellingen
Akkoord

Cookie instellingen

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Kies uw configuratie:
Standaard
Persoonlijk
We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
De website werkt correct
We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen
We passen de website aan met persoonlijke inhoud
We tonen relevante advertenties op andere websites
De website werkt zoals wij het bedoeld hebben
Standaard
Persoonlijk