KYC Analist Medior CLCS & Sanctions Regio Utrecht

21-08-2020 Referentie: 3a0d5f63-62cd-4b77-b24b-081452ab0728
Regio Utrecht
Werkuren 33 - 40 uur
Provincie Utrecht
Vakgebied Banking
Opleidingsniveau HBO
Dienstverband Fulltime

Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) analyseer en geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s, en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek naar KYC-risico’s zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt regie in de samenwerking met andere afdelingen.


Werken voor Flexibility Banking

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.


Onze opdrachtgever

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Je komt te werken op de afdeling Intensieve begeleiding, waar je een essentiële rol vervult voor de commercieel relatie verantwoordelijke als het gaat om herstel van continuïteits perspectief van ondernemingen en de verlaging van kredietrisico’s.


Verder bestaat de functie uit:

Samenwerken is de manier waarop we werken. Onze afdeling CLCS bundelt de krachten om KYC onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analisten teams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding.


Functie-eisen
  • HBO+, WO. Rechten, Economie, Fiscaal Recht, Criminologie, Geschiedenis
  • KYC ervaring en kandidaten met een zakelijke bancaire financieringsachtergrond (Groot zakelijk, Corporate Finance) hebben een pré.
  • analytisch vermogen;
  • gestructureerd werken (hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden);
  • stressbestendig;
  • accuraat;
  • beslisvaardigheid
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
  • communicatief sterk en standvastig;
  • ervaring in coaching en/of coördinatie van werkzaamheden


Je hebt een pré als je over de volgende eigenschappen beschikt:
• kennis van complexe organisatiestructuren;
• ervaring en inzicht in financiële dienstverlening;
• ervaring in het (groot) zakelijke financieringsdomein;
• kennis van processen, producten en systemen van de Rabobank en
• ervaring met KYC en/of het schrijven van onderzoeken.


Naast analyse en onderzoek verlangen we het volgende:
• je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;
• je neemt de lokale bank en Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, je bevindingen en legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;
• je hebt indien nodig direct contact met de klant;
• je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en zoekt actief samenwerking met hen;
• je werkt en denkt mee aan beleid, processen, en projecten;
• je neemt de leiding in dealteams;
• je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;


Arbeidsvoorwaarden

 Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.

Meer informatie start en opleiding:

-Alle nieuwe medewerkers starten in de Development Pool. Afhankelijk van de ervaring is dit een opleidingsprogramma van ca. 4 maanden waarin nieuwe medewerkers via een “blended learning proces” breed worden getraind en opgeleid om Complexe Hoog Risico KYC dossiers op het gebied van structuur en sancties doeltreffend te kunnen afhandelen. Aan de hand van concrete dossiers en onder aansturing/begeleiding van specialisten, wordt nieuwe medewerkers geleerd hoe ze kwalitatief hoogwaardig onderzoek moeten doen. Daarnaast worden de nieuwe  medewerkers wegwijs gemaakt in het beleid, de KYC standaarden en de processen/systemen/procedures binnen de bank. Na het opleidingstraject worden de nieuwe analisten geplaatst in één van de operationele CLCS & Sanctions teams waar verdere begeleiding en coaching plaatsvindt door een toegewezen mentor.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Een 36-urige werkweek
  • Salaris conform CAO o.b.v ervaring
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen (22,5) en vakantiegeld (8,33%)
  • Opleiding en doorgroeimogelijkheden

Ben jij degene die de organisatie kan versterken als KYC Analist  en wil je graag starten in deze interimfunctie mail dan je CV naar banking@flexibillity.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775)  of Raino Hamelink (06-18119319).

 




Deze baan is niet meer beschikbaar.

Ken je ons motto? Wij gaan door waar anderen stoppen. En dus helpen we je graag verder. Hieronder gaan we er alvast vanuit dat je een soortgelijke baan zoekt.

Functie of trefwoord Plaats 


Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Instellingen
Akkoord

Cookie instellingen

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Kies uw configuratie:
Standaard
Persoonlijk
We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
De website werkt correct
We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen
We passen de website aan met persoonlijke inhoud
We tonen relevante advertenties op andere websites
De website werkt zoals wij het bedoeld hebben
Standaard
Persoonlijk