21-08-2020 | Referentie: 3a0d5f63-62cd-4b77-b24b-081452ab0728 |
Regio | Utrecht |
Werkuren | 33 - 40 uur |
Provincie | Utrecht |
Vakgebied | Banking |
Opleidingsniveau | HBO |
Dienstverband | Fulltime |
Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) analyseer en geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s, en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek naar KYC-risico’s zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt regie in de samenwerking met andere afdelingen.
Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.
Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Je komt te werken op de afdeling Intensieve begeleiding, waar je een essentiële rol vervult voor de commercieel relatie verantwoordelijke als het gaat om herstel van continuïteits perspectief van ondernemingen en de verlaging van kredietrisico’s.
Samenwerken is de manier waarop we werken. Onze afdeling CLCS bundelt de krachten om KYC onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analisten teams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding.
Je hebt een pré als je over de volgende eigenschappen beschikt:
• kennis van complexe organisatiestructuren;
• ervaring en inzicht in financiële dienstverlening;
• ervaring in het (groot) zakelijke financieringsdomein;
• kennis van processen, producten en systemen van de Rabobank en
• ervaring met KYC en/of het schrijven van onderzoeken.
Naast analyse en onderzoek verlangen we het volgende:
• je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;
• je neemt de lokale bank en Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, je bevindingen en legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;
• je hebt indien nodig direct contact met de klant;
• je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en zoekt actief samenwerking met hen;
• je werkt en denkt mee aan beleid, processen, en projecten;
• je neemt de leiding in dealteams;
• je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;
Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.
Meer informatie start en opleiding:
-Alle nieuwe medewerkers starten in de Development Pool. Afhankelijk van de ervaring is dit een opleidingsprogramma van ca. 4 maanden waarin nieuwe medewerkers via een “blended learning proces” breed worden getraind en opgeleid om Complexe Hoog Risico KYC dossiers op het gebied van structuur en sancties doeltreffend te kunnen afhandelen. Aan de hand van concrete dossiers en onder aansturing/begeleiding van specialisten, wordt nieuwe medewerkers geleerd hoe ze kwalitatief hoogwaardig onderzoek moeten doen. Daarnaast worden de nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt in het beleid, de KYC standaarden en de processen/systemen/procedures binnen de bank. Na het opleidingstraject worden de nieuwe analisten geplaatst in één van de operationele CLCS & Sanctions teams waar verdere begeleiding en coaching plaatsvindt door een toegewezen mentor.
Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:
Ben jij degene die de organisatie kan versterken als KYC Analist en wil je graag starten in deze interimfunctie mail dan je CV naar banking@flexibillity.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775) of Raino Hamelink (06-18119319).
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.
Lees ons privacy statement voor meer informatie.