Junior KYC - CDD Analist A - NP- Traineeship

Stel je eens voor dat jij de integriteit van de klanten van onze opdrachtgever in de gaten houdt. KYC-analisten zijn speurders en ontdekkers.

Voor onze opdrachtgever een Grootbank zoeken wij voor het traineeship in Mei 2024 gedreven Junior KYC-Analisten.

Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we particuliere klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.

• Je werkt (virtueel) samen met particulieren klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken;
• Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe particuliere klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande particuliere klanten;
• Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt particuliere klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast;
• Waar nodig geef je de particuliere klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
• Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke;
• Je kunt zelfstandig werken, bent een teamspeler en sparringpartner en weet het maximale uit jezelf halen.

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Hun doel is klanten helpen met het realiseren van hun ambities.

Competenties: resultaatgericht, analytisch, goede communicatie (mondeling en schriftelijk), oordeelsvorming en gedreven.

• Afgeronde hbo/wo-opleiding, bij voorkeur op bedrijven/economisch/juridisch gebied of criminologie.
• Minimaal 6 maanden werkervaring als CDD analist of min een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;
• Kennis van Siebel is een pré;
• Basiskennis  en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• 32-36 uur per week beschikbaar.

Trainingsprogramma: De eerste week zal een centrale onboardingsweek zijn en daarna zal de kandidaat instromen in een centrale opleidingsklas in Utrecht en na de opleiding doorstromen naar de desbetreffende locatie.De opleiding wordt tot nader order online afgegeven, maar hou rekening met 1 keer per week werken  op locatie Utrecht.

Tijdelijke detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. Voor deze functie bieden we je een startsalaris tijdens de 3 maanden traineeship en een vervolgsalaris voor de periode na je opleiding en inwerktraject. Bij optimaal functioneren biedt deze functie uitzicht op een baan bij onze opdrachtgever.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

• Een 32 tot 36-urige werkweek
• Salaris conform CAO o.b.v ervaring
• Vergoeding reiskosten
• Vakantiedagen (22,5 bij 36 uur) en vakantiegeld (8,33%)
• Opleiding en doorgroeimogelijkheden

Ben je beschikbaar en woon je in omgeving Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Zaandam of Almere, Rotterdam of Sittard en wil je graag starten in deze rol mail dan je CV naar banking@flexibility.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775).

Vacature delen:

Solliciteer direct